Flagright предоставляет платформу для соблюдения AML и предотвращения мошенничества, основанную на ИИ, специально разработанную для финтеха и банков. Эта платформа позволяет организациям контролировать, отбирать, исследовать и сообщать о финансовых операциях в реальном времени. Используя передовые технологии ИИ, Flagright упрощает автоматическое обнаружение подозрительной деятельности и потоки работы по соблюдению, что в конечном итоге повышает эффективность и результативность усилий по предотвращению финансовых преступлений. Нацеливаясь на команды по соблюдению требований, оказывающие серьезное влияние, Flagright гарантирует строгие требования AML и снижает риски мошенничества.

Aident.ai использует продвинутые модели машинного обучения для подтверждения личности путём сравнения селфи пользователя с фотографиями удостоверений, выданных государством. Платформа использует многоэтапное сканирование документов с OCR для извлечения и проверки личных данных, AI-методы для определения живости, чтобы предотвратить подделки, и автоматический анализ мошенничества, который в реальном времени отмечает подозрительные отправки. Разработчики могут интегрировать Aident через RESTful API или SDK для iOS, Android и JavaScript, что обеспечивает гибкое развёртывание в веб и мобильных приложениях. Встроенные модули соблюдения стандартов поддерживают глобальные регламенты KYC и AML, включая GDPR и eIDAS. Панель управления предлагает мониторинг в реальном времени, детализированные журналы аудита и настраиваемые рабочие процессы для повышения эффективности входа, снижения операционных затрат и усиления безопасности в финансовых, коммерческих, крипто секторах и других областях.

ComplyCube — это комплексная платформа, созданная для упрощения онлайн-проверки личности, скрининга AML (борьба с отмыванием денег) и процессов KYC (Знай своего клиента). Платформа предлагает автоматизированное принятие решений, снижая операционные расходы и повышая уровень соблюдения нормативных актов. Ключевые функции включают глобальный скрининг AML, биометрическую проверку и проверку данных клиентов в реальном времени, что делает ее незаменимым инструментом для бизнеса, работающего в регулируемых секторах.