KYC Hub es una plataforma de automatización de cumplimiento de extremo a extremo diseñada para simplificar los procesos de KYC y AML para las empresas. La plataforma ofrece soluciones intuitivas para la verificación de identidad, el monitoreo continuo, la evaluación de riesgos y la gestión del cumplimiento. Con funciones impulsadas por IA y automatización inteligente, KYC Hub mejora la eficiencia y la precisión en la incorporación de clientes, permitiendo que las organizaciones cumplan con las regulaciones y mitiguen los riesgos asociados con los delitos financieros. Al ofrecer una configuración modular, las empresas pueden personalizar sus necesidades de cumplimiento, asegurando que cumplan con los requisitos regulatorios al tiempo que brindan una experiencia del cliente sin complicaciones.

Shufti Pro es una plataforma global de verificación de identidad que combina inteligencia artificial y humana para ofrecer servicios altamente fiables. Ofreciendo soluciones para KYC, AML, KYB, autenticación biométrica y más, Shufti Pro admite más de 3000 documentos en más de 150 idiomas en más de 230 países. Las características clave incluyen verificación en tiempo real, verificación de documentos, reconocimiento facial y técnicas robustas contra el fraude, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas que buscan garantizar el cumplimiento y prevenir fraudes.

MiniAiLive proporciona un conjunto de herramientas impulsadas por IA como Face SDK, Face Matching, Face LivenessSDK, ID SDK e ID LivenessSDK. Estas herramientas están diseñadas para detectar rostros, hacer coincidir imágenes faciales, verificar identidades de clientes y garantizar la viveza durante los procesos de identificación. Nuestro software es esencial para empresas en los sectores bancario y financiero, ayudándolas a cumplir con las regulaciones de KYC y a prevenir el fraude.

Aident.ai utiliza modelos avanzados de aprendizaje automático para autenticar identidades comparando las selfies de los usuarios con fotos de ID emitidas por el gobierno. La plataforma cuenta con escaneo de documentos en múltiples pasos con OCR para extraer y verificar datos personales, detección de vivacidad basada en IA para prevenir ataques de suplantación, y análisis de fraude automatizado que marca las presentaciones sospechosas en tiempo real. Los desarrolladores pueden integrar Aident mediante APIs RESTful o SDKs para iOS, Android y JavaScript, permitiendo una implementación flexible en aplicaciones web y móviles. Módulos de cumplimiento integrados soportan regulaciones globales de KYC y AML, incluyendo GDPR y eIDAS. El panel de control ofrece monitoreo en vivo, registros de auditoría detallados y flujos de trabajo personalizables para optimizar la eficiencia del onboarding, reducir costos operativos y mejorar la seguridad en sectores financieros, comercio electrónico, cripto y más.

ComplyCube es una plataforma integral diseñada para facilitar la verificación de identidad en línea, la detección de AML (prevención de lavado de dinero) y los procesos de KYC (Conozca a su Cliente). La plataforma ofrece toma de decisiones automatizada, reduciendo los costos operativos y mejorando la conformidad. Las características clave incluyen la detección global de AML, verificación biométrica y verificación de datos del cliente en tiempo real, convirtiéndola en una herramienta esencial para las empresas que operan en sectores regulados.

EntityMatcher es una herramienta diseñada para automatizar la coincidencia, transformación y categorización de entradas de datos. Esto ayuda a determinar si dos entradas (como perfiles, productos o registros) se refieren a la misma entidad. A través de sus algoritmos avanzados y capacidades de aprendizaje automático, EntityMatcher proporciona una resolución de identidad precisa, rápida y escalable. Es especialmente útil en escenarios que requieren coincidencia demográfica, validación KYC y verificación de identidad a través de múltiples conjuntos de datos.